Maxi frode allo stato: evasi 37 milioni di euro
pubblicato il 16 gennaio 2013 alle ore 16:43
Cinque arrestati e 37 milioni di euro in beni mobili e immobili sotto sequestro: questi sono i numeri dell'operazione compiuta dalla Guardia di Finanza di Rimini, in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane. Sgominata un'organizzazione criminale che commetteva frodi fiscali su tutto il territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino. I fermati vendevano e acquistavano merce attraverso il cosiddetto "carosello fiscale", che prevede il transito dei beni da ditte italiane a soggetti giuridici esteri e, successivamente, il ritorno a più aziende italiane. Lo scopo era quello di interporre tra i venditori e i reali acquirenti alcune società fittizie, cosiddette "cartiere", che erano intestate a prestanomi sia italiani sia stranieri, e non versare quindi l'Iva dovuta allo Stato.Gli indagati sono 27. Il patrimonio sequestrato invece, comprende: 7 ditte individuali, quote sociali di 47 società, 30 tra autovetture e motocicli, strumenti finanziari e somme di denaro liquido, 30 immobili e 17 terreni ubicati in varie province d'Italia.
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