Le società fantasma che truffavano anche sui fondi Covid: 21 arresti e sequestri per 40 milioni

pubblicato il 20 aprile 2021 alle ore 12:55
Ventuno persone arrestate, 58 indagate e 40 milioni di euro di beni sequestrati. Sono le cifre dell'operazione "Wild banking" condotta dalla guardia di finanza di Sesto San Giovanni con la collaborazione dei colleghi di diverse regioni. Agli indagati sono contestate le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa, alla bancarotta fraudolenta e all’autoriciclaggio: truffavano il Fisco e le banche mediante un sistema di società "fantasma" intestate a prestanome e che emettevano fatture false. Avrebbero percepito indebitamente anche 285mila euro di aiuti erogati dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid.
mostra altro
foto profilo francesco loiacono 582 video • 2.020 foto
18.888.725 visualizzazioni

altro di francesco loiacono

  1. Delivery della droga lungo la rotta balcanica: rifornivano i locali turistici del Nord-Est, 16 arresti
     Delivery della droga lungo la rotta balcanica: rifornivano i locali turistici del Nord-Est, 16 arresti 0 • di Maria Neve Iervolino
    L'occupazione senza fine in Cisgiordania, 40 mila sfollati e città fantasma: “Abbiamo perso più delle nostre case”
     L'occupazione senza fine in Cisgiordania, 40 mila sfollati e città fantasma: “Abbiamo perso più delle nostre case” L’occupazione israeliana dei campi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams si è fatta permanente. Tra infrastrutture distrutte e 40mila sfollati, le testimonianze a Fanpage.it di Naji e Ghassan raccontano la perdita di un’identità e il rischio di una nuova Nakba.
  2. Sindaca messicana accusata di aver finto il rapimento per intascare 2 milioni di fondi pubblici come riscatto
     Sindaca messicana accusata di aver finto il rapimento per intascare 2 milioni di fondi pubblici come riscatto Nancy Napoles aveva chiamato i parenti dicendo che dovevano usare anche i fondi pubblici per racimolare i 2 milioni di euro di riscatto. Un passante però ha denunciato il rapimento alla polizia e un’ora dopo la donna ha detto di essersi liberta da sola. Per la Procura ha inscenato tutto, lei nega.
    Scoperta a Prato banca fantasma da 100 milioni l'anno: smantellata rete di droga e merci al servizio dei clan
     Scoperta a Prato banca fantasma da 100 milioni l'anno: smantellata rete di droga e merci al servizio dei clan La banca clandestina muoveva fino a 100 milioni di euro l’anno con pagamenti fantasma legati a droga e commercio nero. Era gestita da un cittadino cinese, serviva clan italiani, albanesi e un'organizzazione di immigrazione clandestina dalla Cina. Sono 41 misure cautelari, delle quali 17 in carcere.
  3. Femminicidio Ilaria Sula, la mamma: "Voglio sapere la verità. Cosa è successo e perché"
     Femminicidio Ilaria Sula, la mamma: "Voglio sapere la verità. Cosa è successo e perché" 360 • di Fanpage.it Roma
    Un uomo deruba un viaggiatore davanti alla biglietteria in stazione a Milano e poi scappa
     Un uomo deruba un viaggiatore davanti alla biglietteria in stazione a Milano e poi scappa 426 • di Fanpage.it Milano
  4. Rubano nella farmacia del sindaco Mastrangeli a Frosinone: lui diffonde il video
     Rubano nella farmacia del sindaco Mastrangeli a Frosinone: lui diffonde il video 349 • di Fanpage.it Roma
    Brescia, un uomo di 23 anni accusato di violenza sessuale aggravata su 4 ragazzine
     Brescia, un uomo di 23 anni accusato di violenza sessuale aggravata su 4 ragazzine 1812 • di Fanpage.it Milano
  5. Reti anti uccelli sugli alberi
     Reti anti uccelli sugli alberi 24 • di Kodami Fanpage.it
    L'esplosione nei pressi dell'hotel Four Season di Damasco
     L'esplosione nei pressi dell'hotel Four Season di Damasco 7 • di Cronaca
  6. Ricerche marito Roccella, Caputo: "Si fa il possibile, scenario complicato e vicenda molto triste"
     Ricerche marito Roccella, Caputo: "Si fa il possibile, scenario complicato e vicenda molto triste" 1638 • di Fanpage.it Roma
    Un topo in giro all'Aeroporto di Napoli-Capodichino, stupore ai check-in. E i turisti girano video
     Un topo in giro all'Aeroporto di Napoli-Capodichino, stupore ai check-in. E i turisti girano video 920 • di Fanpage.it Napoli
  7. Marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico: ricerche tutta la notte
     Marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico: ricerche tutta la notte 2774 • di Fanpage.it Roma
    "Salvini faceva p*****i alle trans": frase choc al Pride di Milano. Lui risponde: "Ci vediamo in tribunale"
     "Salvini faceva p*****i alle trans": frase choc al Pride di Milano. Lui risponde: "Ci vediamo in tribunale" 11256 • di Veronica Di Palo
  8. Incendio nel sottosuolo a piazza Borsa a Napoli, domato dai pompieri
     Incendio nel sottosuolo a piazza Borsa a Napoli, domato dai pompieri 1591 • di Fanpage.it Napoli
    Investono Sofia Barbieri, poi girano un video e lo caricano sui social: "Ci danno il tentato omicidio"
     Investono Sofia Barbieri, poi girano un video e lo caricano sui social: "Ci danno il tentato omicidio" 6377 • di Cronaca